Phá đường dây 150 người dùng ‘clip nóng’ tống tiền, rửa 300 tỷ qua USDT

Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công một tổ chức tội phạm có quy mô lớn, hoạt động xuyên biên giới, chuyên dàn dựng và sử dụng hình ảnh, video nhạy cảm để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng.

Nạn nhân mà nhóm này nhắm đến chủ yếu là các cán bộ lãnh đạo, doanh nhân và công chức. Với những thủ đoạn tinh vi, chúng câu nhử và dẫn dụ các nạn nhân vào những kịch bản đã được dàn dựng sẵn. Từ đó, chúng thu thập các hình ảnh “nhạy cảm” để khống chế, đe dọa và buộc nạn nhân phải chuyển tiền.

Chuyên án xuyên quốc gia và quy mô “khủng”

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”. Theo đó, 25 bị can bị khởi tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và 1 bị can khác bị khởi tố về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Đây là một chuyên án phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh Quảng Trị, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an nhiều tỉnh thành và cả lực lượng chức năng Campuchia để tiếp tục đấu tranh, xử lý những người liên quan.

Sào huyệt của tổ chức tội phạm này được xác định đặt tại khu Kimsa3 (TP Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia), gần cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh). Tổ chức này có quy mô khoảng 150 người, do nhiều đối tượng người nước ngoài (Đài Loan, Trung Quốc) cầm đầu, liên kết với các đối tượng người Việt Nam.

Trong các ngày từ 26/2 đến 3/3, Ban Chuyên án đã triệu tập và đấu tranh với 15 người tại các tỉnh phía Nam và Hà Tĩnh. Đồng thời, lực lượng chức năng đã vận động 5 người khác có liên quan ra đầu thú. Tiếp đó, vào ngày 6 và 7/4, Công an Việt Nam và lực lượng chức năng Campuchia đã phối hợp tổ chức triệu tập, bắt giữ các đối tượng liên quan tại Campuchia.

Cấu trúc hoạt động chuyên nghiệp như một công ty

Hoạt động của tổ chức tội phạm này được phân chia thành nhiều bộ phận chuyên biệt, phối hợp nhịp nhàng với nhau:

• Bộ phận Quản lý: Gồm nhóm cầm đầu và các tổ trưởng, chịu trách nhiệm điều hành chung và nhận báo cáo hàng ngày.
• Bộ phận Tìm kiếm thông tin: Sàng lọc, tìm kiếm thông tin của các mục tiêu tiềm năng trên không gian mạng.
• Bộ phận “Nuôi khách”: Kết bạn, làm quen, tạo dựng tình cảm giả tạo để thu thập hình ảnh, video đời thường của mục tiêu.
• Bộ phận Tạo hình ảnh, video nhạy cảm: Sử dụng các tư liệu thu thập được để cắt ghép, dàn dựng thành các clip, hình ảnh nhạy cảm giả mạo.
• Bộ phận Tống tiền: Thường do các đối tượng chủ chốt, tổ trưởng đảm nhận. Họ trực tiếp gửi các hình ảnh, video nhạy cảm kèm lời đe dọa để ép buộc nạn nhân chuyển tiền.
• Bộ phận Đối soát & Rửa tiền: Cung cấp các tài khoản ngân hàng để nhận tiền, sau đó kiểm tra, đối soát và thực hiện hành vi rửa tiền.

Dòng tiền gần 300 tỷ và thủ đoạn rửa tiền qua tiền ảo

Một trong những thủ đoạn tinh vi nhất của tổ chức này là thuê các đường dây rửa tiền chuyên nghiệp. Chúng sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ hoặc tài khoản của doanh nghiệp để nhận tiền từ bị hại.

Khi tiền được chuyển vào, chúng nhanh chóng luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản ngân hàng khác nhau để gây khó khăn cho việc truy vết. Cuối cùng, toàn bộ số tiền bất chính được dùng để mua tiền điện tử (USDT), một hình thức rửa tiền hiệu quả để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Qua điều tra, trong số 20 tài khoản được các đối tượng sử dụng để nhận tiền của bị hại, cơ quan công an xác định chỉ riêng 11 tài khoản đã có tổng số tiền giao dịch lên đến gần 300 tỷ đồng.