Vụ án King Club: Lộ diện đại gia tố cáo bị lừa 5,57 triệu USD khi mua cổ phần
Quá trình điều tra vụ án tổ chức đánh bạc quy mô lớn tại “sòng bạc” King Club đã hé lộ thêm một vụ việc phức tạp khác. Một đại gia tại Hà Nội đã gửi đơn tố cáo bị lừa đảo chiếm đoạt 5,577 triệu USD trong một thương vụ mua bán cổ phần liên quan đến công ty sở hữu câu lạc bộ này.
Đường dây đánh bạc “khủng” tại King Club
Năm 2019, Công ty Việt Hải Đăng, đơn vị sở hữu CLB doanh nghiệp Việt Kiều “King Club”, đã ký hợp đồng cho phép Công ty HS của Kim In Sung (sinh năm 1958, quốc tịch Hàn Quốc, hiện đang bỏ trốn) kinh doanh trò chơi có thưởng tại King Club, đặt tại tầng 1 khách sạn Pullman, phố Cát Linh, Hà Nội.
Dù pháp luật Việt Nam quy định chỉ người nước ngoài mới được tham gia trò chơi có thưởng, Kim In Sung đã bất chấp, cho phép cả người Việt Nam vào đánh bạc để trục lợi. Kết quả điều tra của cơ quan chức năng xác định, nhóm của Kim In Sung đã tổ chức đánh bạc trái phép với tổng số tiền giao dịch lên đến gần 107 triệu USD (tương đương khoảng 2.600 tỷ đồng). Cá nhân Kim In Sung đã hưởng lợi bất chính 9,2 triệu USD từ tiền thua bạc của người chơi.
Hành vi phạm tội này bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt quả tang vào ngày 22/6/2024. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ một lượng lớn tang vật, bao gồm:
– 40 máy trò chơi Slot
– 2 máy Roulette
– 1 máy Baccarat
– Gần 13 tỷ đồng tiền mặt
– Hơn 1,1 triệu USD
– 22 triệu Won Hàn Quốc
– 6,4 triệu Yên Nhật
Vai trò của lãnh đạo Công ty Việt Hải Đăng
Trong số các đồng phạm bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” có Nguyễn Đình Lâm (sinh năm 1954), Phó tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng. Tại cơ quan điều tra, ông Lâm khai nhận rằng chủ thực sự của công ty là ông Võ Văn Hồng (sinh năm 1956, ở quận Ba Đình cũ, Hà Nội). Ông Lâm cũng khai đã nhận 400.000 USD từ Kim In Sung, là tiền chi phí kinh doanh tại King Club, và đã chuyển toàn bộ số tiền này cho ông Hồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho biết chưa có tài liệu, chứng cứ để chứng minh lời khai này.
Lùm xùm thương vụ mua bán cổ phần triệu đô
Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã nhận được đơn của ông N.Đ.Đ (sinh năm 1968, ở phố Cát Linh, Hà Nội) tố cáo Nguyễn Đình Lâm và Võ Văn Hồng có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” số tiền 5,577 triệu USD.
Ông Đ. cho biết ông đã đặt cọc số tiền trên để thực hiện thương vụ mua lại 49% cổ phần của Công ty Việt Hải Đăng và sở hữu 100% Chi nhánh Câu lạc bộ OV tại TP.HCM (đặt tại Khách sạn Equatorial), cũng thuộc sở hữu của Việt Hải Đăng.
Về vấn đề này, Nguyễn Đình Lâm khai rằng ông và ông Hồng đã có bàn bạc và ký thỏa thuận bán cổ phần cho ông Đ. với giá trị 11,1 triệu USD, yêu cầu đặt cọc 3 triệu USD. Ông Lâm cho biết đã nhận tiền đặt cọc từ ông Đ. nhiều lần để đưa lại cho ông Hồng nhưng vẫn chưa đủ số tiền cam kết. Theo lời khai của Lâm, ông Hồng đã gia hạn nhiều lần và yêu cầu ông Đ. ký cam kết, nếu không nộp đủ tiền sẽ mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc.
Hướng xử lý của cơ quan chức năng
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, đến nay, ông Đ. và các bên liên quan vẫn chưa cung cấp được các tài liệu gốc của thương vụ, bao gồm: Bản thỏa thuận nguyên tắc, các giấy biên nhận tiền, các bản cam kết và các giấy tờ liên quan khác. Do thiếu tài liệu và căn cứ để đánh giá, kết luận, cơ quan điều tra đã quyết định tách rút các tài liệu liên quan đến đơn tố cáo này để xem xét, làm rõ và xử lý sau.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã đề nghị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an giải quyết vụ việc theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017 về việc phối hợp tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.